مليار ريال وغسيل أموال | 13 عام من السجن لتشكيل عصابي في السعودية

منذ فترة قريبة تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص يبلع عددهم 7 منهم 6 مواطنين ووافد عربي الجنسية وذلك بتهمة غسيل الأموال؛ حيث إنه بعد إحالتهم لنيابة الجرائم الاقتصادية في المملكة العربية السعودية تبين أن المبالغ وصلت قيمتها إلى 1,035,197,000 ريال سعودي.

وبمتابعة التحقيقات اكتشفت النيابة أن المواطنين أقدموا على فتح سجلات تجارية بحيث يكون لكل كيان حساب بنكي ومن ثم سلّموها جميعًا إلى الوافد، ليقوم بدوره بجني المال غير معلوم المصدر ليُودعه في الحسابات التي تم إنشاؤها وفي النهاية يقوم بإخراجها من السعودية تمامًا.

إلا أنه الآن وبعد أن انتهت سلسلة التحقيقات تم النطق بالحكم الذي تضمن العقوبات التالية؛ مصادرة جميع الأموال التي تم ضبطها، السجن لفترات متباينة لكلٍ من المجني عليهم إلا أنها وصلت لبعضهم إلى 13 عامًا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية.

• كيف اعرف السياره باسم مين من رقم اللوحه؟ استعلم من هُنــا
• كيف اعرف السجل التجاري صحيح ولا وهمي؟ وزارة التجارة توضح